本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、委托貸款概述

（一）委托貸款基本情況

公司控股子公司天津松江集團(tuán)有限公司擬委托第三方金融機(jī)構(gòu)向新鄉(xiāng)市松江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新鄉(xiāng)松江”）發(fā)放金額為玖仟萬元的委托貸款，年利率為12%，期限為6個(gè)月。

公司控股子公司深圳市梅江南投資發(fā)展有限公司擬委托第三方金融機(jī)構(gòu)向新鄉(xiāng)松江發(fā)放金額為肆仟萬元的委托貸款，年利率為12%，期限為6個(gè)月。

（二）上市公司履行的審議程序

公司2015年11月10日召開的第八屆董事會(huì)第五十次會(huì)議均以贊成票7票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司控股子公司天津松江集團(tuán)有限公司向新鄉(xiāng)市松江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供委托貸款的議案》和《關(guān)于公司控股子公司深圳市梅江南投資發(fā)展有限公司向新鄉(xiāng)市松江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供委托貸款的議案》。

二、委托貸款對(duì)象的基本情況

公司名稱：新鄉(xiāng)市松江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

注冊(cè)地址：新鄉(xiāng)市平原路與新二街交匯處國(guó)貿(mào)大廈西北角

法定代表人：朱佳

公司類型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：人民幣伍仟肆佰伍拾壹萬捌仟捌佰元

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。

新鄉(xiāng)松江為不構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)方。截至2014年12月31日，新鄉(xiāng)松江資產(chǎn)總額422，122，003.94元，資產(chǎn)凈額125，629，860.92元，2014年凈利潤(rùn)為4，468，503.60元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)河南正源會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

三、委托貸款的主要內(nèi)容

（一）天津松江集團(tuán)有限公司給新鄉(xiāng)松江委貸事項(xiàng)

委托貸款金額：人民幣玖仟萬元；委托貸款期限：六個(gè)月；委托貸款年利率：12%；提供擔(dān)保情況：新鄉(xiāng)松江股東深圳市利詩(shī)源投資有限責(zé)任公司將所持新鄉(xiāng)松江100%股權(quán)質(zhì)押給天津松江集團(tuán)有限公司，為該筆貸款提供質(zhì)押擔(dān)保。天津松江集團(tuán)有限公司擬與新鄉(xiāng)松江簽訂協(xié)議，約定鎖定新鄉(xiāng)松江一定數(shù)量足值在售房源，并以此部分房源未來的銷售回款或者產(chǎn)權(quán)提供擔(dān)保，以保證公司資金安全。

（二）深圳市梅江南投資發(fā)展有限公司給新鄉(xiāng)松江委貸事項(xiàng)

委托貸款金額：人民幣肆仟萬元；委托貸款期限：六個(gè)月；委托貸款年利率：12%；提供擔(dān)保情況：深圳市梅江南投資發(fā)展有限公司擬與新鄉(xiāng)松江簽訂協(xié)議，約定鎖定新鄉(xiāng)松江一定數(shù)量足值在售房源，并以此部分房源未來的銷售回款或者產(chǎn)權(quán)提供擔(dān)保，以保證公司資金安全。

四、委托貸款對(duì)上市公司包括資金和收益等各個(gè)方面的影響

公司控股子公司利用資金進(jìn)行委托貸款業(yè)務(wù)，提高資金使用效率，增加收益，對(duì)公司無不利影響。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事會(huì)

2015年11月12日THE_END