本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●被擔(dān)保人名稱：天永機(jī)械電子（太倉）有限公司

●本次擔(dān)保最高債權(quán)額：5,000萬元

●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：0

一、擔(dān)保情況概述

天永機(jī)械電子（太倉）有限公司（以下簡稱“子公司”或“被擔(dān)保方”）作為上海天永智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司，主要業(yè)務(wù)為自動化設(shè)備的安裝、集成、調(diào)試以及公司所需部分關(guān)鍵原器件、物料配件等的生產(chǎn)及加工。由于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，對于業(yè)務(wù)產(chǎn)能的需求進(jìn)一步提高。為擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營子公司擬向中國銀行股份有限公司太倉分行（以下簡稱“中行太倉分行”或“債權(quán)人”）貸款5,000萬元。公司為子公司的該筆貸款提供最高額保證，擔(dān)保金額為5,000萬元。

本次擔(dān)保經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議審議通過并簽署保證合同后生效，保證期間為主債權(quán)發(fā)生期間屆滿之日起兩年。本議案無需提交股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、公司名稱：天永機(jī)械電子（太倉）有限公司

2、法定代表人：榮俊林

3、注冊地址：太倉市科技產(chǎn)業(yè)園

4、注冊資本：12,000萬元

5、營業(yè)期限：2014年03月28日至 2064年03月27日

6、經(jīng)營范圍：電子元器件、汽車零部件及配件、工業(yè)自動控制裝置設(shè)備的設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試及銷售；動力機(jī)械測試系統(tǒng)的集成；經(jīng)銷動力機(jī)械測試設(shè)備、測試實驗臺；動力機(jī)械設(shè)備測試，機(jī)電技術(shù)咨詢服務(wù)

7、截至2018年12月31日，被擔(dān)保方主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

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8、公司持有被擔(dān)保方100%的股權(quán)

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司為全資子公司擬在中行太倉分行貸款5,000萬元提供最高額保證，如果被擔(dān)保方在任何正常還款日或提前還款日未按約定向債權(quán)人進(jìn)行清償，債權(quán)人有權(quán)要求保證人履行保證責(zé)任。該合同項下的保證期間為主債權(quán)發(fā)生期間屆滿之日起兩年。

四、董事會意見

天永機(jī)械電子（太倉）有限公司作為上海天永智能裝備股份有限公司的全資子公司，主要業(yè)務(wù)為自動化設(shè)備的安裝、集成、調(diào)試以及公司業(yè)務(wù)所需部分關(guān)鍵原器件、物料配件等的生產(chǎn)及加工。由于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，對于業(yè)務(wù)產(chǎn)能的需求進(jìn)一步提高，此次公司為子公司提供擔(dān)保是為其擴(kuò)大生產(chǎn)所需的資金需求提供保證，加快太倉生產(chǎn)基地的建設(shè)及擴(kuò)大，有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展。經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議審議通過同意該項擔(dān)保。

五、獨立董事意見

公司獨立董事認(rèn)為：公司為全資子公司提供擔(dān)保的事項，能夠嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，謹(jǐn)慎控制擔(dān)保風(fēng)險，保障公司的資產(chǎn)安全。公司對外擔(dān)保的決策程序合法有效，經(jīng)出席董事會三分之二以上的董事審議通過。本次擔(dān)保行為主要是滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司可持續(xù)發(fā)展的要求，并未損害公司及公司股東、特別是中小股東的利益。我們同意該項議案。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止2019年6月24日，公司對外擔(dān)保數(shù)額為5,000萬元（含本次），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的7.94%，逾期擔(dān)保數(shù)額為零。

特此公告。

上海天永智能裝備股份有限公司董事會

2019年6月25日